第五百七十八章 圍追堵截

    詢問十幾個人，他們反應的情況跟賈川如出一轍。 vw

    從嫌犯的身份證信息上看，戴輝老家距申雨露老家幾百公裏，二人既不太可能是親戚關係也不可能是男女關係。

    他們幹得不是正行，騙局隨時會被拆穿。

    能夠想象到，他們從來鳳儀縣的第一天開始，就做好了隨時攜款潛逃的準備。

    戴輝明知道申雨露與香港籍嫌犯餘紹東有一腿，為什麽會對申雨露如此信任，難道不怕冒巨大風險騙到的錢，被申雨露和餘紹東卷跑

    韓博百思不得其解，幹脆不想了，剛上越野車準備回專案指揮部，早上劃入後勤支援組的市局民警丁曉霞打來電話。

    報告韓處，我跟東廣省第二設計院聯係上了，他們說從未跟金鷹公司打過交道，從未給金鷹公司乃至鳳儀縣的開發商設計過任何圖紙。

    這是一條重要線索，也是嫌犯留下的一個大破綻

    金鷹湖旅遊度假村工程項目，有一套非常正規的圖紙，土建鋼筋水暖電隻要涉及到基建的應有盡有，他們用這一套圖紙發包工程，那麽多經驗豐富的建築企業和施工隊都沒能從圖紙看出問題，說明圖紙是正規設計院設計的。

    緊急抽調進專案組之前，丁曉霞在市局裝備財務處工作，工業與民用建築專業，一直參與負責市局的基建工程。

    以前沒什麽感覺，偵辦這起特大詐騙案開始，韓博真正意識到一直以來公安民警的專業背景太單一，隨著社會發展和治安形勢變化，將來需要更多各種專業背景的人才。

    這麽說他們是用其它工程項目的圖紙，把項目名稱和設計單位改了一下，用來招搖撞騙的

    可以肯定，一般人設計不了這樣的圖紙。

    查，全國設計院不少，但也算不上多。丁曉霞同誌，我正式任命你為1126案專案組第六小組組長，我向調查組領導匯報，立即從城建部門抽調專業人員協助你工作。人員到位後，立即聯係全國各設計單位，盡快確定這套圖紙出自哪個設計院，原來的項目名稱是什麽，原來的工程項目在什麽地方。

    是

    搞後勤的能參與偵破這樣的大案，搞後勤的能獨當一麵，丁曉霞激動不已，掛斷電話就找辦公室，成立她的小指揮部。

    線索很多，網越灑越大，進展卻不大。

    盡管比誰都清楚偵破工作才剛剛開始，韓博依然有些心焦，看了一眼窗外的山景，想想剛才詢問的結果，拿起手機撥通第五小組的電話。

    郭支隊，我韓博，幾個嫌犯的通話記錄查得怎麽樣

    報告韓處，幾個嫌犯的通話清單有三百米長，月話費都在8000元以上，我正組織民警一一確認主叫和被叫者的身份，幾乎全是與工程有關的，暫時沒發現疑點。

    那幫騙子比省領導都忙，一天估計有半天時間在打電話或接電話。

    辦理手機號沒實行實名製，通話又那麽多，想通過通話記錄確定所有聯係人身份，工作量大得驚人，一時半會估計不會有結果。

    韓博想了想，突然道：郭支隊，請你先看看主犯戴輝與香港籍嫌犯餘紹東的通話記錄，他們二人有沒有通話，通話頻不頻繁。

    好的，您稍等。

    等了大約五分鍾，技偵支隊郭維副支隊長回撥過來。

    韓處，您是不是有什麽發現，他們二人通話頻繁，戴輝給餘紹東撥打的次數，超過給另外幾個嫌犯撥打的總和，通話時間也很長。餘紹東給戴輝撥打的次數更多，給其他嫌犯撥打的次數卻很少。

    表麵上接觸少，私下裏通話多。

    餘紹東真不管事麽，如果不管事，跟戴輝通這麽多電話做什麽

    想搞出這麽一個驚天大騙局，前期是需要投入的。

    從身份證信息上看，戴輝等幾個國內嫌犯老家全在農村，戶籍所在地公安部門協查反饋，他們家境一般，在東廣租寫字樓，開辦公司，買套牌車，這些前期投資極可能全來自餘紹東，他是香港人，他有一定經濟實力。

    韓博越想越有道理，自言自語：戴輝可能隻是一個傀儡，餘紹東可能才是真正的主犯。

    韓處，我知道了，我立即組織民警重點查餘紹東的通話記錄。

    韓博緩過神，沉吟道：先查查吧，不過我覺得如果他是主謀，那我們掌握的可能隻是他使用的其中一個手機號。

    您分析的對，他是香港人，不可能隻有一個國內的號碼。

    或許有線索呢，你先查。

    不知不覺，越野車已在維持秩序的民警疏導下，緩緩開進依然擠滿人的金鷹公司大院。

    受理群眾報警不是銀行給客戶辦理存款取款，進去一個人要做一份筆錄，要核實他們提供的各種憑據，為協助市縣兩級黨委政府維穩，還要順便安撫安撫，受理一個案子至少要半個小時，根本快不起來。

    秦景鄉正在裏麵遙控指揮縣局的交警治安民警和刑警查車查人，縣局又來一個副局長，在門口指揮交警巡警和協警維持秩序，舉著喇叭，聲嘶力竭。

    韓博環顧四周，發現很多人來得匆忙，穿得不多，一直呆在外麵等候，又急又冷又餓，凍得瑟瑟發抖。還有許多小孩跟大人一起來了，有的在玩耍，有的在哭鬧。

    郅方同誌，安排人去搞點熱水，在那兒設兩個飲水點。

    是專案組長回來了，居然記得自己的名字，郅副局長不敢怠慢，急忙轉身敬禮。

    沒穿警服，韓博沒有回禮，跟他握了一下手，補充道：跟群眾說清楚，我們晚上不下班，直到受理完所有報案才休息，請大家夥不要擔心，不要著急。家在城區或離城區不遠的，可以先回去吃飯，休息一會，晚上再來或明天來。

    好的，我立即安排，立即宣布。

    辛苦你了，我先進去。

    一樓仍在忙，十幾間辦公室全在接案。

    二樓相對清淨，沒那麽多人，隻有此起彼伏的通話聲。

    各組看樣子沒什麽進展，有進展小組長早匯報了，韓博沒打擾他們工作，在門口看了一眼回到曾經的金鷹公司董事長現在的1126特大詐騙案專案組組長辦公室。

    現在已是下午3點23分，剛才打電話問過，領導在武裝部招待所沒吃飯。

    對負責後勤的民警而言，服務好領導是頭等大事

    韓博剛坐下，熱騰騰的飯菜送進來，四菜一湯，有葷有素，看樣子是在廚房做的。外麵維持秩序的民警和樓下的辦案民警吃快餐，領導開小灶，如假包換的特殊化。

    不過現在顧不上那麽多，肚子正好餓了，感謝一下，端起碗筷就吃。

    剛吃幾口，手機又響了。

    來電顯示是老同事，沒必要搞那麽嚴肅，韓博順手摁下揚聲器：周教授，我韓博，不好意思，早上是不是在上課

    不好意思的是我，剛看見有未接，早上確實在上課。什麽事，是不是回來了，晚上我做東，陳主任正好在，好久沒聚，一起聚聚。

    公大經偵教研室的周教授，不是老同事是什麽。

    免提聲音不清楚，韓博吃完嘴裏的飯菜，拿起手機說：周教授，我沒回去，還在貴省，上午給您打電話，是有事相求。

    求我，開什麽玩笑，你是公安局長，我一個教書匠，我能幫你什麽忙。

    真有事相求

    老同事完全值得信賴，韓博簡單介紹完案情，說道：您這兩年不是三天兩頭往東廣跑，專門研究洗錢嗎隔行如隔山，就認識您這麽一位專家，還是娘家的專家，不求您我還能求誰

    周教授不是警察，但他是專門研究經濟犯罪，專門教警察的人。

    如何打擊洗錢正好是他研究的課題，找他真找對了人，他下意識問：韓博，你懷疑嫌犯沒潛逃是在洗錢，是想把詐騙到的贓款轉移到香港

    現在確認的涉案金額已高達六千多萬，想把這筆巨款轉到香港沒那麽容易吧

    沒那麽容易，也沒你想得那麽難。

    沒那麽難

    術業有專攻，對傳銷你有一定研究，在洗錢方麵你小子差遠了

    周教授剛發表一篇論文，接下來要搞專題講座，心情不錯，幹脆給韓博當起老師，香港和倫敦一樣，同屬於內外混合型離岸金融中心。政策寬鬆，是熱錢灰錢和黑錢喜歡聚集的地方。黑錢流入香港的渠道花樣繁多，內地資金包括非法資金，流入香港的非正常方式主要有六種。

    周教授，稍等，我拿筆。

    該虛心求教的時間就要虛心求教，韓博把飯菜推到一邊，翻出紙筆不無尷尬說：好啦，您繼續。

    第一種是現金走私，從東廣過關到香港，提前在黑市兌換2萬美元，將現金塞在行李箱夾層或內衣暗袋內帶到香港。這個方法看來老套沒技術含量，但是最安全有效的。還有不法分子利用一些專門跑腿的水客，以螞蟻搬家的方式，偷運過境後再以貨幣兌換點的名義存入銀行戶頭。

    第二種呢。

    第二種是地下錢莊，香港和我們國內對地下錢莊態度完全不一樣。在國內屬於非法性質的地下錢莊，在香港則往往是持牌經營的匯款及貨幣兌換代理。我這兩年調研發現，地下錢莊是替代性匯款體係在我們中國的主要表現，港澳不少貨幣兌換點實際上是地下錢莊在當地的分支機構。

    第一階段是追，第二階段可以考慮堵，可以考慮組織民警去東廣，在當地同行協助下盯死那些有洗錢嫌疑人的人或公司，守株待兔，等有可能正在想方設法把贓款轉移到香港的嫌犯餘紹東自投羅網。

    想守株待兔首先要了解黑錢是怎麽轉出去的。

    韓博虛心求教，周教授也不藏私，聊起來如數家珍。

    第三種是國際貿易，盡管地下錢莊涉及資金數額不菲，但貿易和投資實際上才是最為常見的兩大洗錢路徑，具有隱蔽性更強技術含量更高涉及金額更大的共同特點。他們往往通過操縱價格，如低值高賣或高值低售虛構交易真假摻雜操縱數量品名作假等方式，將內地的黑灰資金轉移到境外洗白。

    第四種就是剛才同時提到的境外投資，作為國際金融中心，香港是國內企業和個人投資境外走出去的橋梁，各種洗錢犯罪活動利用香港在投資方麵的中介功能和活躍的資本市場，涉及證券市場房地產市場對外直接投資fdi項目和另類投資等各種投資活動

    專業性太強，臨時抱佛腳搞不定。

    韓博權衡一番，微笑著問：周教授，這段時間忙不忙，如果不是很忙，我想請你來我們這兒調研調研。

    調研，你那兒有什麽要調研的。

    可以順便去東廣啊。

    周教授反應過來，笑道：韓博，你是想讓我去幫忙

    如果您有時間，我就發邀請函，就安排人給您訂機票。

    韓博，照理說這個忙我應該幫，不過確實沒時間。這樣，我給你介紹兩位人行反洗錢中心課題組的專家，他們正好在東廣。當地經偵部門你熟人不少，請他們協助問題應該不大。

    現在需要的就是專家

    在金融監管尤其打擊洗錢方麵，經偵部門真不如人行反洗錢中心課題組的專家。術業有專攻，人家天天研究這個，公安機關經偵部門要負責多少案子，正常情況下有線索有證據就抓就打，沒線索沒證據也沒辦法。

    能推薦兩位專家幫忙很不錯了，韓博由衷地說：謝謝周教授，讓您費心了，事情太多，今天顧不上給陳主任打招呼，您幫我給她帶個好，春節回去給大家拜年。

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