第457章 摩落哥洗錢案

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    各朝古人忍不住幻想起來。
    若是他們有巨額財富,不管需不需要洗錢,也會想要買房子。
    有了房子,才叫家。
    況且,豪宅美妾,誰能不愛?
    ......
    【在很多情況下,房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
    【比如有個新佳坡洗錢案,罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
    【而這可能隻是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
    【據不完全統計,這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
    ......
    各朝古人感覺大開眼界。
    原來後世還能在全世界買房子?
    在古代,他們去別的城市都困難,畢竟路引不是這麽輕易就能拿到的。
    他們不禁開始遐想,如果能在世界各地都擁有自己的房子,那該是一種怎樣的體驗呢?
    想來,這種感覺應該相當不錯。
    ......
    【房地產在洗錢的過程中,也可以有不同的作用。】
    【最直接的作用之一,是它可以消費掉罪犯的現金。】
    【在某些國家,存在允許個人直接使用大量現金購房的情況,而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
    【房地產還有另一項功能,即作為財富來源的證明。】
    【例如罪犯利用空殼公司裏的贓款購買房產,隨後再將房產出售。】
    【這樣賣房得到的資金,便成為了表麵上的合法收入。】
    【這時候罪犯將這些錢存入銀行,就說這錢是賣房子所得,而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
    【多數情況下,銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
    【因此,房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好,大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
    ......
    永樂年間。
    朱棣若有所思,開口說道:
    “所以這些洗錢犯,對於房產的絕對價值並不在意。”
    “房價的高低,對他們也沒有那麽大影響。”
    “甚至他們還願意加價購買。”
    朱瞻基也接著說道:
    “如此一來,後世那些對購房者身份審查不嚴的國家,房價恐怕會水漲船高。”
    “爺爺,您說那些國家是會更加繁榮,還是會犯罪滋生。”
    朱棣有些感慨的說道:
    “繁榮和犯罪共存吧。”
    毫無疑問,房價會促進地區的發展。
    但若對購房者背景不進行嚴格審核,也存在不小的隱患。
    朱棣搖了搖頭,似乎有些無奈。
    總歸這些國家又不是華夏,他操這份閑心幹什麽。
    管它呢!
    ......
    【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式,就是黃金洗錢。】
    【黃金的好處是什麽?】
    【便於運輸,便於攜帶。】
    ......
    各朝古人點點頭。
    這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬,很難被人忽視。
    黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多,會更加方便買賣。
    ......
    【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團夥,它是怎麽幫助鷹國罪犯洗錢的。】
    【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裏。】
    【他一般會找一個公共場合,比如說一個星巴克,去跟這個洗錢的對接人a碰麵。】
    【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人a。】
    【之後,a就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
    ......
    各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
    沒想到,後世竟然還有專門的洗錢團隊!
    頓時,他們對洗錢團夥的操作好奇起來。
    ......
    【a,表麵上看是一個機場的清潔工,看似毫不起眼。】
    【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎,給到下一個接頭人b,一個救護車司機。】
    【b隨後將錢轉交給他的哥哥c,c負責點鈔。】
    【c會仔細清點每一張鈔票,並將它們打包成一萬元一捆。】
    【整個過程極其謹慎,門窗緊閉,電視聲音被調得很大,以掩蓋點鈔的聲響。】
    【之後b將這些打包好的現金交給兩名下線中間人,d和e。】
    ......
    各朝古人有些傻眼。
    摩落哥的洗錢團夥,幫鷹國人洗錢,還需要去法蘭西操作。
    並且,還涉及到了多個國家,多個職業的人。
    這未免也太過麻煩!
    ......
    【這是兩名中年女性。】
    【d和e會開車將這筆錢帶到比利石,找到一個黑市的黃金商人f。】
    【她們將這些錢換成黃金,並準備了一些偽造的交易收據。】
    【這樣一來,她們拿著黃金,就不像拿著幾大箱現金那麽招搖。】
    【即使遇到海關檢查,她們也能出示收據,減少嫌疑。】
    【隨後,d和e將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹,再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
    ......
    各朝古人麻了。
    原來洗錢團夥不止在鷹國和法蘭西操作,還要在無數個國家操作。
    還要偽造交易憑證,應對官方檢查。
    和珅隻感覺這一套雖然繁瑣,但是有用。
    洗錢團夥利用一些不起眼的小人物,鑽各國法律的空子,手段可謂無所不用其極。
    如今,這批贓款已經順利通過了海關的檢查,想必那些黃金已經相對安全。
    這無疑意味著,他們的洗錢行動已經成功。