第7章 離岸信托賬戶暴露
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次日上午·港城交易所
就在市場毫無征兆的情況下,幾家匿名基金公司突然在資本市場上做空了一家與黎敬桓隱秘相關的上市公司——“合恒集團”。這家公司表麵上是一家地產開發商,但實際上,它是黎敬桓用來洗錢的“資金蓄水池”之一。
一時間,市場傳言四起——
“合恒集團的資金鏈是不是出問題了?”
“有資金在狙擊它,背後是什麽勢力?”
“是不是有內幕消息泄露了?”
更詭異的是,幾家港城本地的對衝基金開始悄然拋售手中合恒集團的股票。
這一切,都發生得太快,快到黎敬桓的團隊根本來不及反應。他本人正在政府大樓與幾位商界大佬開會,聽到這則消息時,臉色瞬間變得鐵青。
他立刻撥通電話,低吼道:“誰在拋售?查出來!”
但讓他不安的是,他的團隊竟然查不到這些資金的來源。
ean在市場上製造了一場“虛假的資本恐慌”,但它的影響,卻是真實的。
港城海關大樓·黎敬桓辦公室
黎敬桓坐在辦公桌前,目光陰沉,手指在桌麵上緩緩敲擊。
合恒集團董事長站在一旁,語氣焦急:“theodore,市場上有人在惡意做空合恒集團,我們的股價跌了 13!”
黎敬桓冷笑了一聲,眯起眼睛:“這不可能是普通的資本操作,應該是針對我的。”
合恒集團董事長小心翼翼地問:“那我們要不要反擊,穩住股價?”
黎敬桓眯起眼睛,沉吟片刻,緩緩開口:“不用。先觀察。我想看看,這背後的人,會不會露出真麵目。”
但與此同時,他已經在暗中調動合恒集團在離岸市場的資金,試圖找到這次做空的幕後資金來源。然而,他根本沒有意識到,他的這個舉動,反而讓 sart ai 的監測係統,精準鎖定了他的資金流向。
ean 輕輕一笑,敲了敲桌麵:“我們,查下去。”
方睿安眯起眼睛:“這是黎敬桓的某個信托賬戶?”
ean 搖頭:“不完全是。”
他敲擊鍵盤,打開數據庫查詢結果,繼續解釋:
“黎敬桓的資金,確實流入了這個賬戶,但蘭禦信托看上去並不是他個人的‘私庫’。它的結構非常複雜,資金來源涉及多個不同賬戶,我們無法直接查到股東信息。”
方睿安的眉頭微微皺起:“什麽意思?”
ean 深吸一口氣,指著屏幕:“這意味著——蘭禦信托,可能是一個更龐大的黑金運作平台。而黎敬桓也許隻是其中一個使用者,而它的真正控製者,恐怕另有其人。”
“我們無法通過公開手段查到蘭禦信托的最終受益人信息。港城、開曼、新加坡、瑞士等地的銀行都有嚴格的‘金融保密法’,除非是內部高級權限人士,否則外部調查根本不可能獲取這類信息。”
“換句話說,想要查清蘭禦信托的真正主人,我們必須找到一個‘內部突破口’。”
ean 沉思片刻,忽然敲了幾下鍵盤,調出了蘭禦信托的高管名單。他眯起眼睛,看向其中一個名字——andre hitore,蘭禦信托高級財務官。
ean 輕輕敲了敲屏幕,語氣意味深長:“他,也許能給我們答案。”
方睿安目光冷冽:“那就讓他,成為我們的棋子。”
與此同時,黎敬桓也在緊急應對市場上的動蕩。他已經察覺到,有一股外部勢力在追蹤他的資金流向,並且正在嚐試滲透蘭禦信托的係統。
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他坐在辦公室內,目光陰沉地盯著麵前的調查報告:“有人在調查合恒集團的資金?”
助理點頭,低聲道:“對方使用了高級的加密技術隱藏 ip 地址,我們追蹤不到來源。”
黎敬桓敲擊桌麵,眼神銳利:“從結果看,他們查到了多少?”
助理小心翼翼地回答:“他們已經發現蘭禦信托,但還沒有深入。”
黎敬桓的目光閃過一絲冷意,低聲道:“那就,先給他們一個‘警告’。”
他拿起手機,撥通了一個號碼,冷冷地說道:“馬上查,我要知道它的一切。”
掛斷電話後,黎敬桓輕輕晃動著酒杯,眼神冷漠而幽深。
他隱隱感覺到,一場針對他的狩獵,已經悄然展開。
但問題是——獵人,究竟是誰?
晚上·四季酒店私人酒廊
“兩位先生約我見麵,說是有‘合作’要談。但如果你們隻是想讓我透露客戶的信息,我勸你們死心。”
ean 淡淡一笑,眼神帶著戲謔:“andre,別急著拒絕,先聽聽我們的條件。”
方睿安靠在沙發上,語調平靜:“蘭禦信托目前正被多個金融監管機構調查,fca、瑞士金融市場監管局,甚至港城證監會都開始注意它的資金流動。”
andre 的瞳孔微微收縮。
ean 輕描淡寫地補充:“你覺得,他們為什麽突然開始調查?”
andre 皺眉,低聲道:“這和我無關。”
方睿安冷笑:“當然有關係。去年年底,你的私人賬戶收到了一筆 500 萬英鎊的轉賬,之後這筆錢很快被拆分成多筆交易,進入了不同的瑞士銀行賬戶。這就是你被英國金管局調查的原因。”
andre 的臉色變了:“你們到底是誰?”
ean 抿了一口威士忌,語氣淡然:“andre,你是個聰明人,我們不需要拐彎抹角。你已經在棋盤上了,問題隻是,你是想成為我們這邊的棋子,還是想被別人當作棄子?”
andre 眼神閃爍,手指捏緊了酒杯。
ean 輕輕敲擊桌麵,目光犀利:“你知道蘭禦信托目前最大的問題是什麽嗎?”
andre 咬牙,沉默不語。
ean 繼續說道:“這個基金表麵上看是一家私人信托,運作穩定,但實際上,它的股東結構存在巨大的漏洞。”
“你的信托基金‘號稱’受法律保護,賬戶信息絕對機密,但在真正的權力遊戲裏,你以為你的客戶真的安全嗎?”
ean 低笑了一聲,打開手機屏幕,推到 andre 麵前。
屏幕上,是一份蘭禦信托的內部交易記錄——時間節點、交易金額、加密貨幣兌換數據,一目了然。
andre 的臉色頓時慘白,手指幾乎要捏碎酒杯。
“這不可能……你們怎麽拿到的?”
ean 語氣輕鬆:“蘭禦信托的係統服務器在 48 小時前遭遇了一次‘輕微的技術入侵’。放心,我們沒有動核心數據庫,隻是‘順便’帶走了一點無關緊要的交易記錄。”
“當然,如果你願意繼續跟我們作對,我們也不介意讓這些數據出現在英國金管局的調查報告裏。”
andre 頓時感覺到一股寒意從脊椎爬上來。
方睿安緩緩開口,語調冷冽:“andre,你是個聰明人。你應該明白,我們可以摧毀你,但我們不想這麽做。”
andre 額頭滲出冷汗,低聲道:“……你們到底想要什麽?”
方睿安的目光銳利:“我們要蘭禦信托的完整股東名單。”
andre 瞳孔猛地一縮:“不可能!那是最高級別的機密,我不可能給你們!”
ean 輕笑:“別急著拒絕,我們可以給你‘一條生路’。”
他緩緩推過去一份文件,andre 顫抖著接過,翻開一看,臉色頓時僵住了——
這是一份轉移協議,隻要 andre 簽字,他的個人資產將會通過一係列合法渠道轉移到一個全新的離岸賬戶,並且英國金管局的調查將會因為“證據不足”而撤銷。
方睿安語氣低沉:“你幫我們拿到蘭禦信托的股東名單,我們幫你從這場風暴中全身而退。”
andre 額頭滲出冷汗,死死盯著他們。他知道,他已經沒有選擇了。如果他拒絕,他不僅會被英國金管局起訴,甚至可能被蘭禦信托的幕後黑手“處理掉”——因為他知道的秘密,太多了。
沉默許久,andre 終於歎了口氣,顫抖地伸手拿起鋼筆,低聲道:“……你們贏了。”他緩緩簽下了自己的名字。
方睿安的眼神微微一沉,他知道,獵物,已經進入了陷阱。
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