第346章 追蹤資金
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深夜,萬籟俱寂,調查組的辦公室裏卻燈火通明。一盞落地燈孤零零地立在泛黃的文件堆旁,散發出冷冽的光芒,仿佛是這寂靜深夜中的唯一見證者。
林遠坐在電腦前,雙眼緊盯著屏幕上密密麻麻的資金流數據,他的指尖在鍵盤上飛速敲擊,輸入一串又一串的代碼。突然,他的動作猛地一頓,目光停留在了一筆百萬級的轉賬記錄上。
“老陳,你看這個——”林遠扯了扯有些勒緊的領帶,轉頭望向對麵正揉著太陽穴的中年男人,聲音中透露出一絲興奮,“3月15日23點,離岸公司賬戶向‘昌盛貿易’轉賬800萬,而這恰好是青河水庫項目招標前三天。”
陳立行聞言,立刻從座位上站了起來,快步走到林遠身邊。他戴上老花鏡,湊近屏幕,眯起眼睛仔細查看那條轉賬記錄。
作為一名從業二十年的金融稽查專家,陳立行對於這種“深夜轉賬”的套路可謂是再熟悉不過了。他的眉頭微微一皺,輕聲說道“這很可能是假貿易流水。”說著,他伸出手指,輕輕敲了敲屏幕,“昌盛貿易注冊在城西工業園,但我上周去查過,那片廠房已經空置三年了——可賬戶卻在三天前突然有了資金流動,這實在是太可疑了。”
在調查組的會議室裏,投影儀散發著藍白色的光芒,將會議室的牆壁照亮。牆上貼著數十家“問題企業”的關係圖,這些企業分布在製造業和服務業等不同領域,看似毫無關聯。然而,當仔細觀察這些關係圖時,就會發現它們之間似乎存在著一種無形的聯係,就像被一根看不見的線串在一起一樣。
所有的資金流最終都指向了離岸公司的核心賬戶,這一發現讓調查組的成員們感到震驚。就在這時,年輕警員小張急匆匆地闖了進來,他手中舉著一疊工商資料,氣喘籲籲地說道“組長!昌盛貿易的股東信息有問題,法人王建軍的身份證是偽造的,真正的王建軍五年前就已經去世了!”
林遠聽到這個消息後,眉頭緊緊地皺了起來。他盯著白板上的資金流向圖,突然想起了三天前那位匿名線人發來的加密郵件。郵件中的內容與眼前的情況驚人地相似“他們利用空殼公司作為中轉站,資金像打水漂一樣在七八個賬戶之間流轉,最後落入國內的關聯企業……”他迅速地從筆筒中抽出一支鮮豔的紅筆,毫不猶豫地在“昌盛貿易”和“宏遠實業”這兩個名字之間畫上了一個醒目的箭頭。這兩個看似毫不相關的企業,卻因為這個箭頭而產生了某種聯係。
“昌盛貿易”,一家在行業內頗有名氣的貿易公司,而“宏遠實業”則是一家主打農業機械的企業。然而,讓人意想不到的是,這家以農業機械為主的企業,竟然在去年突然承接了市政工程的鋼材供應業務。
淩晨三點,窗外的暴雨如瓢潑般猛烈地敲打著辦公室的玻璃窗,仿佛要衝破這層玻璃的阻礙,衝進屋內。林遠坐在辦公桌前,眉頭緊鎖,目光緊盯著手中的文件和資料。
他身旁站著兩名組員,同樣神情嚴肅,等待著他的指示。林遠深吸一口氣,站起身來,對他們說道“走吧,我們去宏遠實業的倉庫看看。”
三人一同鑽進一輛黑色轎車,車子在雨夜中疾馳而去,目的地正是宏遠實業的倉庫。
到達目的地後,林遠和組員們下車,小心翼翼地靠近倉庫。他們躲在暗處,透過夜視望遠鏡觀察著倉庫內的情況。
隻見倉庫裏燈火通明,叉車在寬敞的過道上來回穿梭,忙碌地搬運著貨物。集裝箱上印著“農機配件”的字樣,但當叉車卸貨時,一些細節卻引起了林遠的注意。
他發現,木箱的縫隙裏似乎嵌著一些不尋常的東西。仔細一看,那分明是高強度鋼材的邊角料!
“果然有問題!”林遠低聲說道,“拍照取證,聯係工商和稅務部門,天亮後就對這裏進行突擊檢查。”
他迅速壓低聲音,手指在手機屏幕上快速地編輯著行動短信,將現場的情況和下一步的計劃告知相關部門。
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