第12章 商業罪案調查科立案

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    商業罪案調查科·專案組辦公室
    午後烏雲密布,厚重的空氣壓得人喘不過氣來。透明會議室內,ed屏幕上滾動播放著j inic的交易數據,幾十份文件鋪滿了會議桌。
    桌上的監控錄像顯示,某些nft資產在短短24小時內被相同的賬戶反複交易,價格從最初的1萬港元炒至30萬港元,再在幾分鍾內回落,交易流向橫跨香港、開曼群島、bvi、迪拜,部分資金去向不明。
    “所有證據表明,這不是正常的市場交易,而是典型的洗售行為。”商業罪案調查科副總警司周錦濤沉聲道,目光冷峻。
    他緩緩合上手中的調查報告,抬起頭,眼神透著一絲冷厲:“我們已經掌握足夠的初步證據,正式立案調查。”
    鍾鵬集團chp)總部會議室裏,高層緊急會議正在召開,氣氛緊張得令人窒息。
    “這絕對是惡意做空,我們必須盡快回應市場!”一名董事焦急地說道。
    “監管機構的調查可能會持續數月,j inic的品牌價值正在崩潰!”另一名董事拍著桌子,額頭沁出冷汗。
    鄺卓霖坐在長桌盡頭,臉色鐵青,指尖在桌麵上敲擊著文件,一言不發。
    鄺琬翎站在窗邊,雙手抱臂,眉頭緊鎖,望著外麵蠢蠢欲動的媒體記者。
    “我們要盡快召開新聞發布會。”她轉過身,語氣堅定,“讓市場知道,j inic的交易模式完全合規。”
    話音剛落,會議室大門被猛地推開,四名商業罪案調查科警員直接走了進來。
    “鄺卓霖先生,鄺琬翎女士,我們是商業罪案調查科專案組,現正式通知你們——”
    “你們涉嫌違反《證券及期貨條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,請配合調查。”
    整個會議室瞬間陷入死寂,幾名董事倒吸一口冷氣,彼此交換著驚愕的目光。媒體還在大樓外等著他們的官方聲明,而警方已經以嫌疑人身份傳喚鄺家父女。
    “這是一場誤會。”鄺卓霖深吸一口氣,壓製著怒火,“j inic的nft交易模式完全符合市場規則。”
    “調查還在進行,為什麽這麽快就采取行動?”鄺琬翎的聲音冷靜,卻透著一絲不容忽視的質疑。
    “我們有足夠的理由相信,你們的nft交易存在嚴重市場操縱行為。”警員遞上了一份調查文件,目光沉靜而犀利:“請配合我們的調查。”
    大樓外,媒體蜂擁而至,攝影機瘋狂拍攝著鄺卓霖和鄺琬翎被帶離chp總部的畫麵,頭條新聞瞬間被更新:
    “鍾鵬集團董事局主席鄺卓霖、j inic ceo鄺琬翎被警方帶走,nft交易醜聞進一步升級!”
    警署內兩間獨立的審訊室,父女二人被分開接受調查。審訊室內,冷白色燈光映照在玻璃桌麵上,氣氛沉重而壓迫。
    對麵坐著商業罪案調查科的副總警司周錦濤,他翻閱著手中文件,語氣平穩卻鋒利:“鄺先生,我們掌握的證據表明,j inic的nft交易存在洗售交易行為,而您作為董事局主席,無法回避對這一業務的責任。”
    鄺卓霖臉色沉穩,雙手交叉搭在桌上,眼神銳利:“我需要明確指出,j inic的業務由獨立團隊管理,我們沒有直接參與nft交易。”
    周錦濤微微一笑,將一份文件推到他麵前:“可惜,我們發現了不同的證據。”
    他輕輕翻開文件,一張內部會議紀要浮現在鄺卓霖眼前,清晰記錄著chp在一個月前曾專門批準一項針對j inic nft市場的資金支持,金額高達12億港元,用於“戰略市場擴展”。
    “如果chp和j inic的財務往來完全獨立,這筆12億港元的資金,又是如何進入nft市場的?”
    另一間審訊室內,鄺婉翎麵色平靜,眼神銳利地盯著審訊官。
    “j inic所有的nft交易,均符合市場規則,我們沒有違反任何證券或洗錢法規。”她的聲音堅定,毫不退讓。
    探員目光犀利:“那為什麽部分nft賬戶的交易路徑,與已知的洗錢網絡存在交集?”
    一份打印出來的交易對賬單擺在桌上,上麵的資金流向令人不寒而栗:
    “迪拜、開曼群島、bvi、港城,這些賬戶之間的資金流轉模式,與我們調查過的洗錢案件極為相似。”
    探員雙手交叉:“鄺小姐,請解釋一下,為什麽j inic的nft資產,會出現在這些地下金融網絡裏?”
    警署總部大樓門口,黑色賓利疾馳而至,車門打開,一位身穿剪裁得體的深灰色西裝男子走下車,目光銳利、氣場沉穩。
    何奕承,鍾鵬集團法律顧問,律政司司長梁穎琛之子,港城最炙手可熱的年輕律師之一。他身後,四名律師迅速跟上,步伐果決,直奔總部大樓。
    門外聚集的媒體記者瘋狂提問:
    “何律師,您認為鄺卓霖先生和鄺婉翎小姐有罪嗎?”
    “j inic會否因此破產?”
    “鍾鵬集團是否會受到更嚴厲的金融製裁?”
    何奕承沒有停下腳步,隻是微微側頭,聲音冷靜而克製:“我們會依法處理,鍾鵬集團絕不接受任何不公正的調查。”
    大門關閉,他帶著律師團隊走進審訊室。
    法律攻防戰,正式拉開帷幕。
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