商業罪案調查科·審訊室
    時間已接近晚上七點，警局的走廊燈光微微發白，空氣中彌漫著濃烈的咖啡和文件紙張的味道。
    審訊室外，何奕承調整了一下袖口，深吸了一口氣。他帶領著四名律師步入審訊區，步伐穩健，眼神銳利而冷靜。
    他的對手，是整個港城最精銳的金融犯罪調查組——商業罪案調查科，而他的客戶，則是港城最具爭議的資本巨頭之一鄺卓霖，以及j inic的ceo鄺婉翎。
    這是一場法律與資本的對決，一場關於權力、監管、利益的攻防戰。
    審訊室內，氣氛緊繃。鄺卓霖坐在桌前，西裝外套已脫下，襯衫袖口挽起，目光沉靜。他並未露出一絲慌亂，而是用慣有的沉穩姿態端詳著桌上那份調查文件。
    對麵，商業罪案調查科副總警司周錦濤緩緩翻閱文件，隨後將一張打印出來的資金流向圖推至桌麵中央：
    “鄺先生，請解釋這些資金是否涉及洗錢？”
    審訊室的門被人推開，何奕承緩步走進，律師團隊迅速在桌旁坐下。
    “調查官先生，任何未被法庭裁定的案件都仍屬‘指控’範疇，而非事實。”何奕承微微一笑，語氣沉穩不失鋒芒，“在我的客戶做出任何回應之前，我需要先確認，貴部門目前是以‘刑事犯罪嫌疑人’還是‘協助調查人’的身份來審訊鄺先生？”
    周錦濤微微一頓，隨即道：“目前是協助調查。”
    “很好。”何奕承點頭，隨即翻開自己的文件夾，“那麽，我們有權利要求警方立即停止任何帶有‘犯罪暗示’的提問，否則，我們將考慮向法庭提出司法複核，質疑此次調查的正當性。”
    與此同時，另一間審訊室內，氣氛更為緊張。
    鄺琬翎坐在桌前，臉上看不出絲毫慌亂，她的雙手交叉搭在桌上，修長的手指輕輕敲擊著文件夾，顯然在思考著對策。
    “鄺小姐，您是否承認，j inic的nft交易平台存在大規模‘洗售交易’行為？”對麵的證監會高級調查員直接切入主題，聲音冷靜且鋒利。
    “不承認。”鄺琬翎毫不猶豫地回答。
    “但我們的係統已經追蹤到多個nft交易賬戶存在異常交易模式，短時間內以高價反複買賣相同nft資產，並最終流入多個不明實體賬戶。這些交易難道不是刻意製造虛假市場流動性？”
    調查員將一份數據報表推到她麵前。
    “市場流動性由買賣雙方決定，我們沒有操控市場。”鄺婉翎語調平穩，回答得幹淨利落。
    此時，何奕承的助理律師推門而入，將一份文件遞給她。她接過文件，嘴角微微揚起：
    “如果監管機構認定nft屬於證券，我們可以探討j inic是否需要遵守證券法。但問題是，港城證監會至今尚未正式將nft歸類為證券，那我們為何要接受證券市場操控的指控？”
    調查員眼神微微一變，意識到這是個法律空白點——港城現行法規尚未明確nft的監管歸屬，而這恰恰是j inic團隊鑽研過的法律灰色地帶。
    何奕承的助理律師適時開口：“貴方目前的指控缺乏法律基礎，如果證監會希望推動nft監管，我們願意配合，但不能接受以‘不確定的法律’來指控我的客戶。”
    調查官們並未輕易放棄，而是拋出了第二張王牌：
    “你們真的願意打法律漏洞的擦邊球嗎？如果案件升級，證監會可以凍結j inic部分資產，要求交易所暫停交易，屆時你們的流動性問題恐怕比司法問題更嚴重。”
    助理律師挑了挑眉，微微一笑：“那麽，我想請問，貴方是否希望本案升級為一場影響整個港城資本市場的監管風波？”
    他的目光銳利，精準地抓住了證監會不想擴大事態的心理。
    “j inic是港城最大的數字奢侈品平台之一，擁有大量國際資本投資，若證監會強行凍結資產或停牌，勢必影響整個金融市場對港城的信心。一旦市場認為港城對nft行業的態度過於強硬，資本將迅速外逃，屆時，監管機構是否能承擔這種後果？”
    調查員一時無言，港城一直以來維持金融市場的自由度，而如何監管nft尚屬爭議問題，貿然出手，確實可能影響市場信心。
    僵持數秒，調查員緩緩開口：“我們需要與上級討論。”
    夜已深，商業罪案調查科辦公區的燈光依舊明亮，牆上的電子屏幕不斷滾動著j inic nft交易的資金流向圖。紅色箭頭交錯縱橫，標注著大量交易賬戶，涉及開曼群島、bvi英屬維爾京群島）、迪拜、新加坡等多個離岸金融中心。
    “問題出在這裏。”副總警司周錦濤指著屏幕上的一串數字。
    “這個錢包地址，通過短短48小時的連續交易，將一筆500萬港元的資金轉移到了j inic nft交易平台，而這筆資金隨後經過五輪交易，最終流入了一家開曼基金賬戶，這是典型的資金清洗模式。資金先被分散，再以nft交易的方式迅速回流，最終通過加密貨幣交易所提現。”
    本小章還未完，請點擊下一頁繼續閱讀後麵精彩內容！
    調查組的技術顧問繼續補充：“部分nft的買家與國際洗錢網絡有關聯，某些交易模式與我們之前偵破的虛擬資產洗錢案件極為相似。”
    周錦濤目光冷冽，掃過桌上的文件：“這就是突破口，先以洗錢起訴，把他們控製住。”
    他深知，nft是否屬於證券仍存在法律灰色地帶，但洗錢罪案的管轄權更廣：“聯係律政司，我們準備正式起訴。”
    j inic法律團隊召開緊急會議。何奕承坐在會議桌前，翻閱著證監會與商業罪案調查科遞交的調查文件，嘴角微微上揚：
    “他們在試圖將nft定義為證券。”
    坐在對麵的資深律師john parker冷笑了一聲，手指輕敲桌麵：“問題是，港城目前並沒有明文規定nft屬於證券。”
    何奕承緩緩點頭，目光沉靜：“這正是我們突破的關鍵點。”
    “在現行法律下，證券的定義一般包括：股份、債券或可轉換債券；代表企業收益權的投資工具；由某種資產或投資收益支撐的金融產品。但j inic的nft，本質上隻是數字藝術品的交易，它不涉及任何公司股權或投資回報承諾，也不構成集體投資計劃cis）。”
    “換句話說，證監會目前並沒有足夠的法律依據認定這些nft是證券。”
    john parker抬眸，嘴角帶著一抹冷笑：“那麽，他們的指控就站不住腳。”
    何奕承手指輕輕翻動著文件，語氣堅定：“我們將在法庭上挑戰證監會的管轄權，要求法院駁回他們的調查令。”
    證監會調查負責人趙偉霖皺眉看著手中的案件分析報告，神情嚴肅：“我們必須證明j inic的nft具有證券屬性，否則我們的調查權力會受到挑戰。”
    “但問題是，nft市場本身具有很強的不確定性，我們需要找到確鑿證據證明j inic的nft交易涉及證券性質或誤導性投資行為，否則法院可能會駁回我們的監管權力。”
    趙偉霖深吸一口氣，目光銳利：“如果無法通過證券法規介入，我們隻能與商業罪案調查科合作，從洗錢方向入手。”
    商業罪案調查科審訊室裏，調查官將一份資金流向圖攤在桌上，盯著鄺琬翎。
    “鄺小姐，我們有證據顯示，您的平台涉及洗錢交易，部分資金流入了可疑賬戶。”
    鄺琬翎微微挑眉，神色冷淡：“我希望你們有足夠的法律依據來支持這個指控。”
    調查官語氣沉穩：“根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何涉及非法資金轉移的金融活動，均可能觸犯洗錢罪。”
    “你們的nft交易平台，是否有kyc和反洗錢機製？”
    鄺琬翎平靜地回答：“我們的nft交易完全符合行業標準，我們與所有合作銀行和支付機構簽訂了合規協議，所有資金流動均經過監管審核。”
    何奕承適時開口，語氣不容置疑：“請提供確切證據，證明我的客戶在知情的情況下協助非法資金流轉，否則，這隻是一場毫無根據的指控。”
    調查官沉默了一瞬。的確，盡管他們掌握了大量可疑交易的資金流向，但在港城現行法律下，要證明j inic“故意”協助洗錢，並不容易。
    “商業罪案調查科可以起訴，但沒有充分證據，他們無法定罪。”何奕承在心中迅速判斷。
    他緩緩靠向椅背，冷冷地看著對麵的調查官：“如果貴部門無法提供確鑿的違法證據，我的客戶必須被無罪釋放。”
    晚上1030，警察總部外。鄺卓霖、鄺婉翎在律師團隊的陪同下，走出警局，麵對閃爍的鎂光燈，他們一言不發，徑直登上早已等候的黑色邁巴赫。
    車門關閉，城市的喧囂被隔絕在外。
    車內，何奕承摘下眼鏡，揉了揉眉心，低聲道：“證監會還沒有放棄，但他們暫時不會急於行動。”
    車窗外，城市燈火璀璨，而他們，正深陷一場無聲的資本獵殺之中。
    這場金融風暴，遠未結束。
    喜歡權力算法請大家收藏：()權力算法書更新速度全網最快。