第25章 洗錢案五)
字數:3046 加入書籤
江州市公安局專案小組會議室,次日上午九點。
房間內燈光慘白,牆上的案件板已經拉出三重資金路徑、七家殼公司與三宗命案線索。最上方,那個紅色邊框的人名已清晰可辨——林毓辰。
“我們不能貿然抓他。”雷涵翻著律師函件,“他名下所有賬戶資金都經由持牌信托機構注入,賬麵上無一處違法痕跡。他的律師團隊已介入,正在調取我們查封‘辰曜置業’文件的合法性。”
“別動他的錢。”程望麵無表情地說,“先動他周圍的人。”
林毓辰的秘書、司機、私人財務助理、項目部負責人、幾位名義法人——一張看似幹淨的金融網絡,在警方視角下漸漸成了細密蛛網。
行動從秘書處著手。
秘書名叫徐惟君,32歲,畢業於本地財經大學,在辰曜任職七年,是林的第一聯絡人。三天前,她突然辭職,並在社交賬號上注銷所有動態。
“我們鎖定她正在清空個人金融資產,短期內大量轉出至四家個人賬戶。”技術員低聲說,“賬戶持有人分別是她弟弟、母親、一名不明男子,最後一個是她三年前共同買房的前男友。”
“她知道鏈條要斷了。”程望緩緩站起身,“她要跑路。”
當天下午1600,警方以“協助調查”名義控製徐惟君。
審訊室內,燈光極低,玻璃門外黑影重疊。
她坐得很直,眼神清醒,卻手心泛白,麵色蒼白。
“你很清楚你所處理的不是普通轉賬。”程望坐在她對麵,聲音沉靜,“有客戶名下房產一套,背後卻對應三份轉賬憑據,流向分別是:辰曜、辰曜海外信托、以及你開的‘惟辰顧問公司’。”
“那些錢是‘合法’的。”她第一次開口,聲音啞而硬,“客戶自願,投資協議完整。”
“那劉欣蕾呢?”雷涵將照片丟在桌上。
徐惟君看著那張腫脹模糊的女屍照片,表情第一次動搖。
“她簽過回購協議。”她低聲說。
“你也簽過回購協議,但你知道她是替死鬼。”程望緩緩俯身,“你刪過她向協會投訴時的內部函件,你拿掉了她郵件中的舉報截圖。你不是秘書——你是過濾係統的一部分。”
空氣頓時凝固。
“我不知道她死了。”她啞聲說。
“但你知道她會消失。”雷涵冷聲。
徐惟君的供述揭開了林毓辰構建資金鏈條的關鍵環節:
1. 殼公司階段:由多名下屬員工開設企業,負責接納灰色資金;
2. 信托白化階段:將資金以“投資入股”名義送入受限企業,再由合法財務公司作擔保;
3. 回購替代階段:設立客戶融資協議,用“空殼買賣”掩蓋實質轉賬;
4. 清理階段:如遇資金問題或客戶異議,則使用中介人員與“人力資源殼公司”完成客戶“補償”,個別客戶如劉欣蕾因錄音或舉報意圖被標記為高風險,安排清除;
5. 幹淨終點:所有資金最終匯入辰曜房地產、律所資金池或信托資產賬戶,進入“合法周轉”狀態。
“這不是洗錢。”程望冷聲說,“這是犯罪資產合法化工程。”
晚上九點,程望與雷涵坐在審訊記錄室,身後一層層警員在反複打印、封存與編號。
“我們能抓林毓辰嗎?”雷涵疲憊地說。
“現在不能。”程望看著牆上的流程圖,“他所涉資金都帶有銀行背書,律師代辦,且部分項目已獲得政府土地批文。你動他——動的是整座城的資本係統。”
雷涵聲音啞了:“所以隻要他不殺人,他永遠無罪?”
“他早就不殺人。”程望低頭,“他隻在係統裏安插‘自動化清除’。”
他語氣像在念一個冷酷的係統操作語句:
“識別高風險節點,指派中轉人,切斷申訴來源,回收資產。”
淩晨一點,警局接到一個緊急匿名郵件。
郵件發送者署名“曾在辰曜工作”,附帶一份錄音文件。
內容是一段兩年前的內部會議錄音——林毓辰的聲音清晰可辨:
“所有資金必須經過白化渠道,不能留賬麵痕跡。必要時,客戶與我們形成的合同要保持模糊性……如果對方堅持舉報,就按協議解除,安排回購,不要留下任何可以走上法庭的鏈條。”
“我不在乎人——我隻關心資金結構是否幹淨。”
錄音戛然而止。
雷涵輕聲說:“這能用嗎?”
程望看著屏幕,沉默良久。
“不能。”
“但我們知道——他知道。”
他轉頭看向窗外江州的夜:
“這是崩盤之前。”
喜歡刑偵檔案:破案先鋒請大家收藏:()刑偵檔案:破案先鋒書更新速度全網最快。